OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2024 R.

Zarząd  IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM SA lub Emitent) działając na podstawie § 20 Statutu Spółki oraz art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz  art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018  r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 18 grudnia 2024 r. na godzinę 11:00, nadzwyczajne walne zgromadzenie IDM SA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Józefitów7/2, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki,
7. ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8. zmiany w polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ustalenie tekstu jednolitego zmienionej polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
9. zmiany w Statucie Spółki oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
10. zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.